ACAMS CAMS7 Deutsch real exam prep : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Financial Intelligence Units (FIUs) tragen zum Schutz der Finanzintegrität bei, indem sie: (Zwei auswählen.)

A) Verbreitung von Informationen über neue Trends im Zusammenhang mit Geldwäsche und damit verbundenen Vortaten
B) Empfang und Analyse von Verdachtsmeldungen (SARs) zur Aufdeckung von Finanzkriminalität
C) Unterstützung von Finanzinstituten bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die das verbleibende Geldwäscherisiko verringern
D) Sicherstellen, dass Finanzinstitute angemessene Geldwäschebekämpfungsprogramme unterhalten, die ihren Risikoprofilen entsprechen.

2. Welche Geldwäscherisiken gehen durch den Missbrauch von Treuhand- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen einher? (Wählen Sie drei aus.)

A) Verschleierung der Geldquellen
B) Hinzufügen einer Anonymitätsebene zu Transaktionen
C) Einrichten von Treuhandkonten für Immobilientransaktionen
D) Verschleierung der wahren rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentümer
E) Ermöglichung der Verwahrung von Geldern durch Dritte

3. Welche Arten externer Datenquellen werden voraussichtlich für das Screening von Kunden im Rahmen der Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) verwendet? (Wählen Sie drei aus.)

A) Plattformen für Kundenfeedback und Online-Bewertungen
B) Register der wirtschaftlich Berechtigten und negative Medienquellen
C) Profile aus sozialen Medien zur Beurteilung von Lebensstil und Konsumgewohnheiten
D) Sanktionslisten, einschließlich derjenigen, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) herausgegeben werden
E) Register gestohlener oder gefälschter Dokumente (sofern verfügbar)

4. Welche der folgenden Indikatoren für potenziell verdächtige Aktivitäten werden häufig mit risikoreichen Wirtschaftszweigen und Strukturen wie Briefkastenfirmen in Verbindung gebracht? (Wählen Sie drei aus.)

A) Zahlungen haben keinen angegebenen Zweck, beziehen sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen oder beziehen sich lediglich auf eine Vertrags- oder Rechnungsnummer
B) Es liegen nicht oder nur unzureichende Informationen vor, um die Absender oder Empfänger von Geldtransfers durch Recherchen oder direkte Anfragen zu identifizieren.
C) Alle Zahlungen liegen zwar unterhalb der Meldeschwellen, ergeben aber in ihrer Gesamtheit einen hohen Wert, entsprechen aber dennoch den üblichen Geschäftspraktiken.
D) Kenntnis davon, dass die identifizierten Waren oder Dienstleistungen nicht dem Profil des Unternehmens oder der Art der Finanztätigkeit entsprechen.
E) Ein Unternehmen führt regelmäßig Transaktionen mit hohem Volumen in einem Land mit mittlerem Risiko mit langjährigen Geschäftspartnern durch und stellt eine vollständige Dokumentation und Prüfprotokolle bereit.

5. Ein Compliance-Manager bei einem Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASP) bewertet dessen Geschäftsmodell und dessen Auswirkungen auf die Geldwäschebekämpfungsrichtlinien. Welche der folgenden Geschäftsfunktionen des VASP wären am besorgniserregendsten? (Wählen Sie vier aus.)

A) Onboarding von Kunden mit Wohnsitz im Ausland. Einschließlich derjenigen mit dem Status einer politisch exponierten Person (PEP)
B) Fehlende Möglichkeiten zur IP-Adressverfolgung
C) Ermöglicht die Übertragung von Token von einer Blockchain zu einer anderen
D) Clients die Transaktion von Token mit erhöhter Anonymität ermöglichen
E) Anbieten von Dienstleistungen für VASPs mit Sitz in Rechtsräumen, die nicht FATF-konform sind
F) Betrieb eines Netzwerks von Krypto-Geldautomaten mit hohen Gebühren

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