ACAMS CAMS7 Deutsch real exam prep : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Strategien sind am effektivsten, um Ressourcen im Rahmen eines Programms zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) unter Verwendung eines risikobasierten Ansatzes (RBA) zu priorisieren? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Priorisierung der Ressourcen in Bereichen mit geringerem Risiko, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren
B) Verwenden eines festen Ressourcenzuweisungsplans ohne Anpassungen
C) Regelmäßige Neubewertung der Risiken zur Anpassung der Ressourcenzuweisung
D) Bereitstellung von mehr Ressourcen für Bereiche mit höherem Risiko für Finanzkriminalität
E) Bereitstellung gleicher Ressourcen für alle Abteilungen, um die Konsistenz zu wahren

2. In welchen der folgenden Fälle kann ein Finanzinstitut einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) veröffentlichen?

A) Ein Gerichtsbeschluss fordert die Bank auf, den SAR vorbehaltlich der Zustimmung der Rechtsabteilung offenzulegen
B) Eine Polizei eines Drittlandes erkundigt sich direkt nach dem Kunden.
C) Ein Kunde fragt nach einer möglichen Meldung an die lokale Financial Intelligence Unit (Ausfüllen)
D) Ein externer Berater erkundigt sich nach den Details des SAR

3. Während Spieleplattformen typischerweise zu Freizeitzwecken genutzt werden, können sie möglicherweise zur Terrorismusfinanzierung missbraucht werden, und zwar durch Spiele, bei denen die Spieler:

A) Kaufen Sie In-Game-Gegenstände mit virtueller In-Game-Währung.
B) Tauschen Sie In-Game-Gegenstände mit anderen Spielern aus.
C) Erhalten Sie Spielmaterialien, indem Sie Spielaktivitäten durchführen.
D) Tauschen Sie In-Game-Gegenstände mit anderen Spielern, die gegen Fiat-Währung eingetauscht werden können

4. Welche Techniken wären für eine komplexe Untersuchung ungewöhnlicher Aktivitätsmuster, an denen mehrere Unternehmen beteiligt sind und die durch eine Warnung eines automatisierten Überwachungssystems ausgelöst werden, am effizientesten? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Wenden Sie sich an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden und bitten Sie sie, bei der Analyse und Untersuchung zu helfen
B) Kontaktieren Sie den Account Manager und fragen Sie nach den Gründen für die in den AML-Warnungen hervorgehobenen Aktivitätsmuster
C) Überprüfen Sie die Informationen in der Warnmeldungsbeschreibung des automatisierten Überwachungssystems und lehnen Sie alle zukünftigen Transaktionen ab
D) Nutzen Sie Social-Media-Plattformen, um mit den Unternehmen in Kontakt zu treten und Details zur Kontoaktivität anzufordern
E) Führen Sie eine Kontroll- und Eigentumsbewertung der beteiligten Unternehmen durch und verwenden Sie dabei die in den Kundendateien verfügbaren Informationen.

5. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Welcher der folgenden Faktoren muss bei der Einrichtung einer Governance-Struktur für ein Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) berücksichtigt werden?

A) Benennung eines qualifizierten Vorstands zur Überwachung der täglichen Einhaltung
B) Festlegung klarer Rollen und Verantwortlichkeiten für AFC-Risikoeskalationen und -Probleme
C) Einrichtung eines Systems interner Kontrollen, das der Größe und Komplexität der Institution angemessen ist
D) Sicherstellen, dass die Struktur von einem externen Prüfer oder Berater überprüft wird

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